山东汇锋传动股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

2021/06/06 16:50
2020 年年度股东大会通知
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《山东汇锋传动股份有限公司章程 及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
2021 年 6 月 26 日 9 时 30 分。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决方式召开。
(六)出席对象
1、公司登记在册的所有股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(七)会议地点
山东省莱芜市钢城区里辛工业园温岭路 1 号山东汇锋传动股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年财务报表及审计报告的议案》;
(二)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》;
(四)审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》;
(五)审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》;
(六)审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》;
(七)审议《关于公司 2021 年度董监高薪酬方案的议案》;
(八)审议《关于<2020 年年度内部控制自我评价报告>议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东持以下文件办理登记:(1)法人股东凭营业执照、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记;(2)自然人股东持本人身份证;(3)由代理人代表自然人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签
署的授权委托书和代理人身份证。
(二)登记时间:2021年6月25日8时至17时,或于2021年6月26日8时至9时直接到登记地点办理登记。
(三)登记地址:山东省济南市钢城区里辛工业园温岭路 1 号山东汇锋传动股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式
本次股东大会详细资料备存于公司董事会办公室,请向会议联系人联系查阅会议资料相关事宜。
联系地址:山东省莱芜市钢城区里辛工业园温岭路 1 号山东汇锋传动股份有限公司。
联系人:李政旭
邮箱:qingdaolzx@sina.com
电话:0531-76905180
特此通知。

 

山东汇锋传动股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 6 日