山东汇锋传动股份有限公司关于召开

2021年第三次临时股东大会通知

• 一、会议召开基本情况

• 股东大会届次

• 本次会议为2021 年第三次临时股东大会。

• 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

• 会议召开的合法性、合规性

• 会议召开日期和时间

2021 年 12月31日9时30分。

• 会议召开方式

本次会议采用现场表决方式召开。

• 出席对象

1、公司登记在册的所有股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 会议地点

山东省济南市莱钢城区华圣路9号山东汇锋传动股份有限公司会议室。

• 二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司组织机构的议案》；

（二）审议《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（三）审议《关于为全资子公司山东温岭精锻科技有限公司的银行贷款提供担保的议案》；

（四）审议《关于为全资子公司山东亨格尔智能科技有限公司的银行贷款提供担保的议案》；

（五）审议《关于为全资子公司山东海纳精密工业有限公司的银行贷款提供担保的议案》；

（六）审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易事项的议案》；

（七）审议《关于调整2021年度日常性关联交易预计金额的议案》；

（八）审议《关于修订《公司章程》及办理公司变更登记的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：

（1）法人股东凭营业执照、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证；（3）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：

2021 年12月30日8时至17时，或于2021年12月31日8时至9时直接到登记地点办理登记。

（三）登记地址：

山东省济南市钢城区华圣路9号山东汇锋传动股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

• 会议联系方式

特此通知。

董事会

                                    2021年12月16日